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Mujer es acusada por fraude de miles de dólares en Utah entre 2023 y 2025
Una mujer fue arrestada y acusada de fraude tras supuestamente cobrar más de 100 cheques de caja de una empresa para la que trabajaba.
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Exempleada de compañía acusada de fraude en Taylorsville
Tras una investigación y órdenes de registro, la policía descubrió que un total de 102 cheques individuales a nombre de la empresa habían sido alterados por Fasavalu a su nombre y depositados en una cuenta bancaria personal.
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Acusan a tres personas de fraude con cheques por más de 3 millones de dólares
De acuerdo a documentos de corte, los acusados conspiraron, juntos y con otros, para defraudar a bancos estadounidenses depositando cheques falsos, robados u obtenidos fraudulentamente, incluyendo cheques del Tesoro de Estados Unidos.
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Hombre del condado Utah sentenciado a prisión tras fraude millonario a inversores
Un hombre de Utah sentenciado a prisión luego de cometer fraude millonario sobre decenas de inversores, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Hombre de 60 años sentenciado a prisión por fraude millonario en Utah
Aquí los detalles.
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Empresarios de Utah y California acusados de estafar millones de dólares a inversores
Según documentos judiciales, Thomas Paul Madden, de 66 años, de Washington City, Utah; y Jeremy Tyler Grabow, de 54 años, de Ladera Ranch, California, participaron en un esquema desde septiembre de 2017 hasta el presente, para estafar a los inversores en Cascade IR, LLC y Savitar Systems LLC.
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Arrestan a una familia por presunta estafa y fraude cometidos en cajeros automáticos de Utah
La policía arrestó a un sospechoso de 17 años y a sus padres, tras estar presuntamente involucrados en la estafa y fraude cometido a través de la clonación de cajeros electrónicos.
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Descontrolado el fraude en Zelle: bancos de EEUU enfrentan demanda
La demanda busca cambiar las operaciones de la plataforma, así como obtener una multa monetaria civil.
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Hombre de Utah habría fingido ser un agente federal para perpetrar un fraude de $3.5 millones
Un hombre de Salt Lake City se declaró culpable este miércoles por fraude electrónico, y de hacerse pasar por un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer declaraciones falsas.
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Hombre de Utah acusado de fraude millonario a inversionistas de restaurantes
Un hombre de Utah ha sido acusado de defraudar a inversionistas de restaurantes por al menos $2 millones a través de su firma de inversión, ubicada en Lehi.
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Chase toma medidas tras tendencia en TikTok de personas sacando dinero “gratis” en cajeros automáticos
Según el banco, algunas personas escribían cheques falsos y retiraban inmediatamente el efectivo, sin que el banco pudiera verificar la autenticidad del cheque.
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Acusan de fraude a miembro de la Asociación de Ayuda a los Bomberos de Salt Lake City
Cuando se le confrontó con las discrepancias en los retiros de efectivo y las compras no autorizadas, el acusado admitió que había usado $ 2,552.97 de la cuenta SLFRA y que necesitaba devolverlos. Finalmente, se determinó que el acusado había usado la tarjeta para comprar 45 artículos no aprobados y, debido a las compras y retiros no autorizados, SLFRA sufrió...
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Sentencian a hombre de Utah que se hacía pasar por médico y vendía tratamiento no probado para el COVID-19
Un juez condenó el lunes a un hombre del condado de Utah, que se hizo pasar por un falso médico, a tres años de prisión y un año de libertad supervisada después de que estafara a consumidores que buscaban curar una variedad de dolencias, incluido el coronavirus
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Abuelos pagan miles de dólares tras caer en fraude que prometía ayudar a su nieto
El estafador “dijo que el nieto estaba en la cárcel y debían pagar $18,500 dólares para que saliera ese día”.
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Acusan a dos residentes del condado de Washington de operar un negocio de dinero sin licencia
Sewell y Ellsworth están acusados de conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licenc
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Acusan de fraude con criptomonedas a hombre en St. George
Aquí los detalles.
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Acusan a hombre de Nevada de robar más de $ 7 millones en cheques del Tesoro en Utah
Según documentos judiciales, Kyle Eugene Duncan-Carle, de 40 años, de Las Vegas, Nevada, llevó a cabo un plan para defraudar a varias cooperativas de crédito desde enero de 2023.
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La acusan de robarle más de $100,000 a su expareja mientras estaba de viaje
Según las autoridade locales una mujer presuntamente defraudó a su expareja sentimental, sustrayendo de forma ilícita más de $100,000 de sus cuentas bancarias personales.
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Alertan sobre dispositivos que clonan tarjetas en tiendas de conveniencia en Utah
El robo de información financiera sigue siendo un problema en todo Estados Unidos.
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Lo acusan de defraudar al gobierno federal por más de $ 100,000
Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo mientras era residente de Clearfield, Utah.