Fraude

Una mujer fue arrestada y acusada de fraude tras supuestamente cobrar más de 100 cheques de caja de una empresa para la que trabajaba.

Tras una investigación y órdenes de registro, la policía descubrió que un total de 102 cheques individuales a nombre de la empresa habían sido alterados por Fasavalu a su nombre y depositados en una cuenta bancaria personal.

De acuerdo a documentos de corte, los acusados ​​conspiraron, juntos y con otros, para defraudar a bancos estadounidenses depositando cheques falsos, robados u obtenidos fraudulentamente, incluyendo cheques del Tesoro de Estados Unidos.

Un hombre de Utah sentenciado a prisión luego de cometer fraude millonario sobre decenas de inversores, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aquí los detalles.

Según documentos judiciales, Thomas Paul Madden, de 66 años, de Washington City, Utah; y Jeremy Tyler Grabow, de 54 años, de Ladera Ranch, California, participaron en un esquema desde septiembre de 2017 hasta el presente, para estafar a los inversores en Cascade IR, LLC y Savitar Systems LLC.

La policía arrestó a un sospechoso de 17 años y a sus padres, tras estar presuntamente involucrados en la estafa y fraude cometido a través de la clonación de cajeros electrónicos.

La demanda busca cambiar las operaciones de la plataforma, así como obtener una multa monetaria civil.

Un hombre de Salt Lake City se declaró culpable este miércoles por fraude electrónico, y de hacerse pasar por un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer declaraciones falsas.

Un hombre de Utah ha sido acusado de defraudar a inversionistas de restaurantes por al menos $2 millones a través de su firma de inversión, ubicada en Lehi.

Según el banco, algunas personas escribían cheques falsos y retiraban inmediatamente el efectivo, sin que el banco pudiera verificar la autenticidad del cheque.

Cuando se le confrontó con las discrepancias en los retiros de efectivo y las compras no autorizadas, el acusado admitió que había usado $ 2,552.97 de la cuenta SLFRA y que necesitaba devolverlos. Finalmente, se determinó que el acusado había usado la tarjeta para comprar 45 artículos no aprobados y, debido a las compras y retiros no autorizados, SLFRA sufrió...

Un juez condenó el lunes a un hombre del condado de Utah, que se hizo pasar por un falso médico, a tres años de prisión y un año de libertad supervisada después de que estafara a consumidores que buscaban curar una variedad de dolencias, incluido el coronavirus

El estafador “dijo que el nieto estaba en la cárcel y debían pagar $18,500 dólares para que saliera ese día”.

Sewell y Ellsworth están acusados ​​de conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licenc

Aquí los detalles. 

Según documentos judiciales, Kyle Eugene Duncan-Carle, de 40 años, de Las Vegas, Nevada, llevó a cabo un plan para defraudar a varias cooperativas de crédito desde enero de 2023.

Según las autoridade locales una mujer presuntamente defraudó a su expareja sentimental, sustrayendo de forma ilícita más de $100,000 de sus cuentas bancarias personales.

El robo de información financiera sigue siendo un problema en todo Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo mientras era residente de Clearfield, Utah.