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Lo acusan de defraudar al gobierno federal por más de $ 100,000
Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo mientras era residente de Clearfield, Utah.
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Acusan a hombre de California de fraude de más de $ 100,000 en beneficios de desempleo en Utah
Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo (UI) el 19 de junio de 2020, a través del sitio web del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), mientras era residente de Clearfield, Utah.
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Denuncian estafas por medio de cheques sin fondos en Utah
En las últimas horas, hemos visto una advertencia de las autoridades sobre algunas personas de interés que estarían inmersos en suspuestos fraudes relacionados con cheques por eso analizamos las formas en que las personas y los dueños de negocios pueden ser víctimas de fraude de cheques y qué hacer para prevenirlo
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Sentencian a patinadora olímpica en Utah por fraude
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Allison Marie Baver, de 42 años, de Taylorsville, Utah, presentó ocho solicitudes de préstamo fraudulentas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para su empresa, Allison Baver Entertainment LLC (ABE).
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Alertan sobre fraudes en rentas de viviendas en Utah
Si usted llega a ser víctima de una fraude de este tipo, intente llamar de inmediato a su banco para detener la transación, llame a la policía y ponga una denuncia también con la Comisión Federal de Comercio.
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Acusan a mujer de Utah de fraude por $ 5 millones
En una transacción, Huang realizó una transferencia electrónica de $ 750,000 a ProSky Inc. a través del comercio interestatal.
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Utah: Sospechosa se declara culpable de fraude de inversionistas por $ 5 millones
En una transacción, Huang realizó una transferencia electrónica de $ 750,000 a ProSky Inc. a través del comercio interestatal.
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Elizabeth Holmes bajo custodia en la prisión federal de Texas para cumplir sentencia por fraude
Una vez que entre en prisión, Holmes dejará atrás a dos niños pequeños: un hijo nacido en julio de 2021 unas semanas antes del comienzo de su juicio y una hija de 3 meses que fue concebida después de que un jurado la condenó por cuatro delitos graves de fraude y conspiración en enero de 2022.
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Fue arrestado por vender productos falsificados de populares equipos de béisbol
Bruce Lee, de 37 años, fue arrestado el miércoles después de que agentes encubiertos le compraran a Lee gorras falsificadas de los Cubs en dos ocasiones distintas en Wrigleyville como parte de un operativo.
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Arrestan a profesor de la Universidad de Utah tras supuesto fraude
El profesor habría usado más de $ 10,000 de la universidad para gastos personales.
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Excontador acusado de fraude por más de $ 2.5 millones a escuelas chárter de Utah
Según documentos judiciales, Cole Arnold, de 39 años, de Kaysville, Utah, era contador de West Services Academy, que brinda servicios para operaciones comerciales de escuelas autónomas.
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Biden propone $1,600 millones contra el fraude relacionado con la financiación del COVID-19
La propuesta tiene como objetivo proporcionar más recursos para investigar y enjuiciar el fraude relacionado con la financiación del COVID-19 al tiempo que brinda apoyo para las víctimas de robo de identidad.
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Acusan a residentes de Utah de fraude relacionado con ayudas de COVID-19
FFCRA proporciona créditos fiscales que reembolsan a los empleadores el costo de proporcionar salarios pagados por licencia familiar y por enfermedad a los empleados por licencia relacionada con COVID-19.
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Diplomas por $15,000: acusan a decenas de presunto fraude de títulos falsos de enfermería
Las autoridades dicen que funcionó básicamente como un atajo para que más de 7,000 personas recibieran un diploma de enfermería falso.
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Médico de Utah y cómplices acusados de fraude de emisión de tarjetas de vacuna COVID-19 falsas
Según los documentos judiciales, los acusados también administraron inyecciones de solución salina a menores, a pedido de sus padres, para que los niños pensaran que estaban recibiendo una vacuna contra el COVID-19.
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Sentencian a preparador de taxes por fraude en Utah
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal, Sergio Sosa, de Orem, era dueño y operaba Sergio Central Latino, un negocio de preparación de impuestos.
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Autoridades: pastor e hijo intentaron comprar casa cerca de Disney con dinero de ayuda por COVID-19
Un informe de NBC News plantea preguntas sobre por qué no habían sido acusados de la supuesta estafa.
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Auto habría sido enterrado en el patio de una mansión para cometer fraude contra un seguro
La policía dijo que no se encontraron restos humanos después de que se usaron perros de búsqueda de cadáveres y un radar de penetración terrestre para examinar la escena.
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Hispano afirma que pagó $6,000 por un amuleto de oro que compró en redes sociales y resultó ser falso
Franco Zúñiga le hizo un llamado a las personas para que no confíen en lo que ven en redes sociales.
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Mujer condenada por facilitar matrimonios falsos en Texas ganó más de $15 millones
Una mujer de 58 años fue sentenciada a cumplir 10 años en una prisión federal por su papel en al menos 40 matrimonios falsos en Texas para que personas, que pagaron hasta $70,000, obtuvieran el estatus de residente permanente legal. Según el Departamento de Justicia, Ashley Yen Nguyen, también conocida como Duyen, era la líder del grupo y a...