Fraude

La demanda busca cambiar las operaciones de la plataforma, así como obtener una multa monetaria civil.

Un hombre de Salt Lake City se declaró culpable este miércoles por fraude electrónico, y de hacerse pasar por un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer declaraciones falsas.

Un hombre de Utah ha sido acusado de defraudar a inversionistas de restaurantes por al menos $2 millones a través de su firma de inversión, ubicada en Lehi.

Según el banco, algunas personas escribían cheques falsos y retiraban inmediatamente el efectivo, sin que el banco pudiera verificar la autenticidad del cheque.

Cuando se le confrontó con las discrepancias en los retiros de efectivo y las compras no autorizadas, el acusado admitió que había usado $ 2,552.97 de la cuenta SLFRA y que necesitaba devolverlos. Finalmente, se determinó que el acusado había usado la tarjeta para comprar 45 artículos no aprobados y, debido a las compras y retiros no autorizados, SLFRA sufrió...

Un juez condenó el lunes a un hombre del condado de Utah, que se hizo pasar por un falso médico, a tres años de prisión y un año de libertad supervisada después de que estafara a consumidores que buscaban curar una variedad de dolencias, incluido el coronavirus

El estafador “dijo que el nieto estaba en la cárcel y debían pagar $18,500 dólares para que saliera ese día”.

Sewell y Ellsworth están acusados ​​de conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licenc

Aquí los detalles. 

Según documentos judiciales, Kyle Eugene Duncan-Carle, de 40 años, de Las Vegas, Nevada, llevó a cabo un plan para defraudar a varias cooperativas de crédito desde enero de 2023.

Según las autoridade locales una mujer presuntamente defraudó a su expareja sentimental, sustrayendo de forma ilícita más de $100,000 de sus cuentas bancarias personales.

El robo de información financiera sigue siendo un problema en todo Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo mientras era residente de Clearfield, Utah.

Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo (UI) el 19 de junio de 2020, a través del sitio web del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), mientras era residente de Clearfield, Utah.

En las últimas horas, hemos visto una advertencia de las autoridades sobre algunas personas de interés que estarían inmersos en suspuestos fraudes relacionados con cheques por eso analizamos las formas en que las personas y los dueños de negocios pueden ser víctimas de fraude de cheques y qué hacer para prevenirlo