SALT LAKE CITY- Jeffersonking Anyanwu, de 34 años, de Orem, fue sentenciado a 63 meses en una prisión federal después de declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con facilitar un plan de romance que involucró a más de 350 víctimas.
A Anyanwu también se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $ 8,4 millones en restitución a las víctimas de sus crímenes.
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Anyanwu fue uno de los ocho acusados por su papel en facilitar estafas románticas y lavar el dinero recibido de esas estafas. Él y sus coacusados supuestamente tomaron más de $8.4 millones de más de 350 víctimas, muchas de ellas ancianas. Anyanwu trabajó con cómplices en Estados Unidos y en Nigeria, y usó las redes sociales para crear personas en línea para "estafas románticas".
Las estafas románticas implican la creación de personajes falsos en línea para atrapar a las víctimas susceptibles.
Las personas falsas solían ser hombres en el rango de 55 a 65 años y parecían apuntar a viudas, divorciadas o mujeres en matrimonios problemáticos.
Aparentemente, las víctimas fueron atacadas a través de sitios de redes sociales, sitios de citas y juegos en línea como sopas de letras o juegos de rompecabezas de palabras. Anyanwu supuestamente usó más de 20 cuentas para facilitar el esquema.
Se emplearon varios tipos de personajes impostores. A menudo, emplearon las identidades de generales estadounidenses reales. Los impostores convencieron a las mujeres de que estaban en el extranjero, tenían la intención de casarse con las mujeres y tenían importantes activos en el extranjero.
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También convencieron a las mujeres de que no podían acceder a sus activos ni salir de la estación extranjera a menos que las mujeres les adelantaran fondos para liberar sus activos y obtener un viaje seguro.
Las estafas románticas en el esquema también incluían impostores que se hacían pasar por hombres de negocios ubicados en el extranjero en plataformas petroleras o construyendo oleoductos.
Los impostores convencerían a las mujeres de que estaban interesados románticamente en las mujeres, pero no podían irse hasta que terminaran el proyecto pendiente. Luego convencerían a las mujeres para que ayudaran a adelantar fondos para ayudar a completar el proyecto, asegurándoles que era una inversión segura que les sería devuelta.
Las estafas románticas también involucraron esfuerzos para hacerse pasar por celebridades. Los impostores alentarían a las mujeres a adelantar fondos para una celebridad para conocer y saludar, la caridad de una celebridad, o para ayudar a la celebridad mientras los fondos estaban inmovilizados en un divorcio.
Para recolectar dinero de las víctimas, los impostores, en su mayoría en el extranjero, recurrieron a cómplices cuya ubicación no despertaría sospechas. Estos cómplices proporcionarían cuentas bancarias y direcciones de EEUU para transmitirlas a las víctimas y ayudarlas a convencerlas de enviar dinero.
Además de Anyanwu, otros cinco acusados se declararon culpables y recibieron sentencias.
Otros cómplices como Onoriode Kenneth Adigbolo fue condenado a 36 meses de prisión; Daniel Negedu y el acusado Richard Bassey Ukorebi fueron condenados cada uno a 51 meses de prisión; David Maduagu fue condenado a 26 meses de prisión; Adriana Sotelo fue sentenciada a 12 meses de reclusión domiciliaria. El caso sigue pendiente contra otros dos acusados.
Los fiscales federales adjuntos Carl LeSueur y Aaron Clark del Distrito de Utah procesaron el caso. Agentes especiales del FBI realizaron la investigación.
La acusación formal en este caso fue una de varias resultantes de una investigación realizada por la oficina del FBI en Provo, Utah, sobre estafas románticas y actividades de lavado de dinero.
Para obtener más información sobre estafas románticas, visite el sitio web informativo del FBI aquí.
