SALT LAKE CITY –Calvin Curtis, de 61 años, de Salt Lake City, fue sentenciado a cumplir 97 meses en una prisión federal por un juez del Tribunal de Distrito de EEUU el viernes por malversación de fondos de sus clientes.
Curtis recibió la orden de pagar $12,779,496 en restitución a las 26 víctimas de sus crímenes y fue sentenciado a tres años adicionales de libertad supervisada al salir de la prisión federal.
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El abogado se declaró culpable previamente en noviembre de 2021 de malversar millones de dólares de clientes de su bufete de abogados de planificación patrimonial con sede en Salt Lake City, conocido como Calvin Curtis Attorney at Law PLLC, y Curtiselderlaw.com.
En el momento de su sentencia, se descubrió que Curtis había malversado más de $12 millones de dólares de sus antiguos clientes que, según los fiscales, son personas mayores, incapacitadas o discapacitadas.
En el acuerdo de culpabilidad, Curtis admitió que es un abogado especializado en fideicomisos para necesidades especiales y que, a partir de enero de 2008, comenzó un plan fraudulento para defraudar a un cliente conocido como “G.M.” sin dinero.
El abogado admitió que, debido a su papel, tuvo acceso a millones de dólares en dos cuentas fiduciarias diferentes pertenecientes a la víctima G.M., y que transfirió al menos $9,500,000 destinados al cuidado de G.M. en sus propias cuentas, y luego usó este dinero para su uso personal.
Curtis admitió que también creó estados financieros falsos y los presentó al tutor ordenado por la corte de G.M. para ocultar el fraude.
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Al declararse culpable del cargo de fraude electrónico, Curtis admitió que el 25 de enero de 2018 provocó una comunicación electrónica desde una cuenta de inversión de Schwab a su propia cuenta de Wells Fargo, lo que resultó en una transferencia de $1,485,000.
Curtis admitió que usó el dinero para su propio beneficio personal para hacer los pagos de la hipoteca de su casa y oficina combinadas ubicadas en South Temple Street en Salt Lake City, Utah; mantener un estilo de vida lujoso con viajes frecuentes; comprar entradas para partidos de baloncesto y fútbol; dar obsequios lujosos a otros; y para apoyar las operaciones de su bufete de abogados.
Al declararse culpable del cargo de lavado de dinero, Curtis admitió que de manera fraudulenta hizo que se transfirieran en línea $135,000 de G.M. a su propia cuenta de Wells Fargo, y que usó estos fondos para transferir $95,000 a The Fechtel Company para la remodelación de su casa en Tampa, Florida.
Curtis admitió que sabía que estas transacciones eran ilegales en el momento en que ocurrieron y que el dinero no se utilizó en beneficio de G.M.
Los fiscales estadounidenses adjuntos procesaron los casos contra Curtis y los agentes especiales del FBI y la investigación criminal del IRS llevaron a cabo la investigación.
