ST. GEORGE, UTAH – Sharon Lee Ann Gordon, de 66 años, de Hurricane, Utah, fue sentenciada hoy a 12 meses y un día de detención domiciliaria, y a tres años de libertad condicional como resultado de una declaración de culpabilidad por robar más de $ 230,000 de una asociación de propietarios durante su tiempo como Tesorero de la Asociación de Propietarios.
Además de su sentencia, el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Robert J. Shelby, ordenó a Gordon pagar los $ 63,448.32 restantes en restitución a la HOA y $ 20,490 en restitución al IRS por la pérdida fiscal por ingresos no declarados.
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Según documentos judiciales y declaraciones hechas en la audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, Gordon malversó aproximadamente más de $ 232,000 de cuatro cuentas bancarias de Lava Bluff HOA entre 2016 y marzo de 2022.
En ejecución del plan, Gordon desvió los fondos electrónicamente transfiriéndolos directamente a su cuenta personal, emitiendo cheques para ella y su novio; además falsificando firmas de otros miembros de la junta, depositando cheques que representan las cuotas de los miembros de la HOA directamente en sus cuentas personales, emitiendo cheques a casinos desde cuentas de la HOA y retirando efectivo de cuentas de la HOA.
Además, Gordon informó falsamente al Servicio de Impuestos Internos sus ingresos totales desde 2017 hasta 2021.
“Gordon abusó de su posición de poder en la Asociación de Propietarios para robar miles de dólares para su beneficio personal”, dijo la Fiscal Federal Trina A. Higgins para el Distrito de Utah. “La codicia de Gordon la animó aún más a ocultar dinero al IRS. Al asociarnos con nuestros socios federales, continuaremos investigando y procesando estos casos”.
"En este caso no sólo se vio que los miembros de Lava Bluff HOA fueron perjudicados directamente por la malversación de fondos de la Sra. Gordon, sino que, como siempre ocurre con el fraude fiscal, los contribuyentes estadounidenses en su conjunto fueron víctimas", dijo el IRS-Criminal Investigation Special. Agente a cargo Carissa Messick. “Gordon creía que podía eludir su responsabilidad hacia su comunidad y hacia el sistema tributario estadounidense; sin embargo, Investigación Criminal del IRS toma en serio su responsabilidad e investigará y ayudará en el procesamiento de cualquier infractor de estas leyes”.
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“El dinero que fue designado para la gestión de la comunidad fue a llenar los propios bolsillos de Gordon”, dijo el agente especial a cargo Shohini Sinha del FBI de Salt Lake City. “Este caso debería servir como ejemplo de que el fraude nunca paga. El FBI y nuestros socios están comprometidos a identificar e investigar a quienes abusan de sus posiciones de confianza”.
El caso fue investigado conjuntamente por la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City, Agencia Residente de St. George.
El fiscal federal adjunto Stephen Dent de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah procesó el caso.
