UTAH – Un padre y su hijo, ambos de Utah, con vínculos en el sur de Texas, fueron acusados de presunta conspiración para brindar apoyo material a un cártel mexicano previamente designado como organización terrorista extranjera, conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados de contrabando, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
La acusación formal sustitutiva, presentada el 22 de mayo, alega que Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, residente de Draper, Utah; y James Lael Jensen, de 68 años y residente de Sandy, Utah; conspiraron para brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con moneda estadounidense.
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SUSCRÍBETE El secretario de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero.
“Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que está adoptando el Distrito Sur de Texas para combatir el flagelo de los cárteles de la droga”, declaró Ganjei. “Esta estrategia se centra no solo en los traficantes y los que aprietan el gatillo empleados directamente por los cárteles, sino también en sus cómplices y facilitadores. Ya sea que entreguen un arma al cártel, proporcionen un auto o una casa de seguridad a los contrabandistas, o pongan dinero en sus bolsillos, deberán rendir cuentas”.
Los Jensen presuntamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Río Hondo.
Ambos también están acusados de presunta conspiración para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de las ganancias del contrabando ilegal de petróleo crudo.
También ayudaron e instigaron la entrada fraudulenta de aproximadamente 2,881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.
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“Casos como este ponen de relieve las relaciones, a menudo peligrosas, entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”, declaró el agente especial a cargo, Craig Larrabee, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de San Antonio. “Mediante una sólida colaboración y un trabajo de investigación incansable, nosotros y nuestros socios expusimos una posible operación a gran escala que presuntamente intentaba transportar millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias. HSI mantiene su compromiso de proteger nuestra economía y exigir responsabilidades a los responsables”.
“Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial a cargo interino, William Kimbell, de la DEA en Houston.
Dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, continúan investigando pistas e identificando a cualquier presunto implicado.
La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales resultó crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones, agregaron las autoridades.
“Es una prioridad absoluta del FBI eliminar a las organizaciones terroristas extranjeras privándolas de los fondos que necesitan para operar y confiscando sus activos más valiosos”, declaró el agente especial a cargo del FBI, Aaron Tapp, de la Oficina de Campo de San Antonio. “Junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, utilizaremos todos los recursos y capacidades a nuestra disposición para garantizar que los cárteles violentos y cualquiera que facilite sus operaciones de forma corrupta rindan cuentas ante el pueblo estadounidense y no puedan establecerse en nuestras comunidades”.
“Nuestro compromiso de desmantelar los cárteles de la droga y el crimen organizado se basa en la especialización de Investigación Criminal (IC) del IRS en contabilidad forense, que identifica el presunto rastro del dinero y detiene el flujo de efectivo, tal como lo hicimos en este caso”, declaró Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Houston. “Algunos de nuestros mejores agentes especiales están utilizando su experiencia en las fuerzas del orden para construir casos inquebrantables y garantizar que los delincuentes sean sacados de las calles y que sus ganancias ilícitas sean devueltas al pueblo estadounidense”.
En el momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con petróleo crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta pickup de Arroyo Terminal y un vehículo personal.
También se solicitó el decomiso de la propiedad de Arroyo Terminal en Río Hondo, los tanques de almacenamiento de Arroyo Terminal que contenían petróleo crudo y otros bienes inmuebles.
La acusación formal sustitutiva también incluye un aviso de que Estados Unidos solicitará una sentencia de $ 300 millones en caso de condena.
Las conspiraciones para brindar apoyo material y para cometer lavado de dinero conllevan una posible pena de prisión de hasta 20 años.
Si son declarados culpables de complicidad en el contrabando de bienes a Estados Unidos mediante declaraciones falsas, ambos hombres también podrían enfrentar hasta 10 y cinco años, respectivamente.
James Jensen también enfrenta un cargo de gastos de lavado de dinero, que conlleva una pena de hasta 20 años y 10 años adicionales de prisión, en caso de condena.
Con excepción del cargo de lavado de dinero, que podría conllevar una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada, los cargos restantes conllevan una multa máxima de $250,000.
La investigación fue un esfuerzo conjunto entre diversas agencias del orden, incluyendo al FBI, ICE-HSI y la DEA, con la importante asistencia de IRS CI, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
La Operación Muerte Líquida implicó la colaboración de la DEA, el FBI, ICE-HSI, IRS CI y otros, y forma parte de la Operación "Recuperemos América", una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.
La Operación "Recuperemos América" optimiza las iniciativas y los recursos de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y del Proyecto Vecindario Seguro.
Los fiscales federales adjuntos (AUSA) James Sturgis y Laura García están a cargo del caso. Los fiscales adjuntos Mary Ellen Smyth y Tyler Foster se encargan de los asuntos de incautación y decomiso.
