SALT LAKE CITY, UTAH- Un gran jurado federal en Salt Lake City acusó a un hombre de Utah de supuestamente planificar y ejecutar un plan para robar dinero de dos escuelas chárter para su propio beneficio personal y el beneficio de su familia, incluido el pago de cirugías estéticas para su esposa.
Según documentos judiciales, Cole Arnold, de 39 años, de Kaysville, Utah, era contador de West Services Academy, que brinda servicios para operaciones comerciales de escuelas autónomas.
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Arnold brindó servicios financieros a varias escuelas chárter en Utah, incluidas la Academia Preparatoria North Davis y las Academias Ascent. A partir de agosto de 2017 y hasta junio de 2022, Arnold supuestamente robó $2,563,348.23 de North Davis Preparatory y Ascent Academies.
De acuerdo con la acusación formal, la actividad fraudulenta de Arnold incluía: crear facturas falsas, recibos y resúmenes de tarjetas de crédito reclamando tarifas por útiles escolares, salarios de maestros y otros gastos ficticios, con el fin de generar pagos a tarjetas de crédito controladas por él mismo; reclamos de una variedad de gastos relacionados con la escuela; pasar dinero obtenido de manera fraudulenta a través de Venmo y una cuenta bancaria a nombre de Upper Limit Innovation, una empresa registrada en Utah de la que Arnold era copropietario y agente registrado.
Tambien utilizó los fondos robados de la escuela autónoma para viajes, conciertos, cirugías estéticas, mejoras en el hogar, joyas, muebles, productos electrónicos y otros gastos personales.
Arnold está acusado de 10 cargos de fraude electrónico y cinco cargos de lavado de dinero. El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante el tribunal el 30 de marzo de 2023 a la 1:00 p. m. ante un juez magistrado de los EEUU en el juzgado de distrito de los Estados Unidos Orrin G. Hatch en Salt Lake City, Utah.
El caso está siendo investigado por la Fuerza de Tarea de Delitos Financieros de Salt Lake del FBI, que incluye al IRS-CI y al Departamento de Policía de Layton.
Local
La fiscal federal adjunta, Jennifer K. Muyskens, del Distrito de Utah, está procesando el caso.
