
ST. GEORGE, UTAH- Empresarios de Utah y California fueron acusados de estafar millones de dólares a más de 200 inversores.
Según documentos judiciales, Thomas Paul Madden, de 66 años, de Washington City, Utah; y Jeremy Tyler Grabow, de 54 años, de Ladera Ranch, California, participaron en un esquema desde septiembre de 2017 hasta el presente, para estafar a los inversores en Cascade IR, LLC y Savitar Systems LLC.
Utilizando su entidad, Cascade, Madden mintió a los inversores sobre su capacidad e intención de venderles acciones de centavos, utilizando repetidamente el dinero de los inversores para pagos Ponzi y gastos personales. Esta parte del esquema resultó en que Madden recibiera más de 23 millones de dólares de más de 200 inversores.
A partir de 2021, Madden y Grabow utilizaron su entidad Savitar para estafar aún más a los inversores.
Les dijeron a los inversores que Savitar estaba trabajando con varios socios en un gran proyecto de casino y resort en México que generaría altos rendimientos de las inversiones.
Pero Savitar no tenía la sociedad comercial representada y carecía de operaciones comerciales legítimas.
En cambio, Madden y Grabow desviaron el dinero de los inversores al esquema Ponzi. El esquema de Savitar dio como resultado que Madden y Grabow obtuvieran más de $ 2 millones de al menos 10 inversores.
Local
Madden está acusado de cuatro cargos de fraude electrónico. Madden y Grabow están acusados de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero.
La comparecencia inicial de Madden en la acusación es el 3 de febrero de 2025, a las 10:00 a.m. ante un juez magistrado de EE. UU. en St. George. La fiscal federal Trina A. Higgins del Distrito de Utah hizo el anuncio.
El caso está siendo investigado conjuntamente por la División de Valores de Utah y la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City.
Los fiscales federales adjuntos Stephen P. Dent y Joseph M. Hood de la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito de Utah están procesando el caso.
Si cree que es una víctima en este caso, puede encontrar información en la página de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de los EE. UU.