SALT LAKE CITY, UTAH- Un empresario del condado de Utah fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Salt Lake City por fraude electrónico.
Robert Blake Molling, de 41 años, de Lehi, Utah, está acusado de obtener de manera fraudulenta más de $ 1,8 millones en fondos de ayuda para desastres del gobierno federal.
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Según documentos judiciales, de marzo de 2020 a abril de 2022, Molling solicitó de manera fraudulenta fondos de Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) COVID-19 para dos de sus empresas.
Estos fueron fondos que el Congreso asignó a la Administración de Pequeñas Empresas para otorgar préstamos a bajo interés a pequeñas empresas elegibles que atravesaban dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19.
Molling mintió sobre su historial criminal, afirmando falsamente que no tenía condenas penales aparte de infracciones menores de tránsito. Para promover el delito, Molling provocó múltiples transferencias electrónicas a través del comercio interestatal y obtuvo fraudulentamente unos $1,868,100 en fondos de préstamos EIDL y anticipos que no era elegible para recibir.
El sospechoso enfrenta siete cargos de fraude electrónico. Su comparecencia inicial ante el tribunal sobre la acusación está prevista para el 26 de marzo de 2024 en el centro de Salt Lake City.
La Fiscal Federal, Trina A. Higgins, del Distrito de Utah, hizo el anuncio. El fiscal federal adjunto especial Sachi Jepson y el fiscal federal adjunto Michael Thorpe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah están procesando el caso.
Local
La Fuerza de Ataque de Fraude COVID-19 Federal de Utah está investigando el caso, que incluye Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), el Departamento de Defensa (DOD). ), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL) y el Inspector General del Tesoro de EE. UU. para la Administración Tributaria (TIGTA). Se alienta al público a compartir información sobre el abuso del Programa de Protección de Cheques de Pago u otros programas de la SBA presentando una queja aquí.
El 17 de mayo de 2021, el fiscal general estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus planes, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de esfuerzos de aplicación de la ley anteriores
