SALT LAKE CITY, UTAH- Un jurado federal condenó a una mujer del condado de Salt Lake el jueves por dos cargos de hacer declaraciones falsas diseñadas para influir en un banco, un cargo de lavado de dinero y un cargo de desacato.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Allison Marie Baver, de 42 años, de Taylorsville, Utah, presentó ocho solicitudes de préstamo fraudulentas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para su empresa, Allison Baver Entertainment LLC (ABE).
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Los préstamos PPP se diseñaron para permitir que las pequeñas empresas paguen a sus empleados durante la crisis de COVID-19. Baver es la propietaria y agente de ABE. El 25 y 26 de abril de 2020, Baver presentó las solicitudes de préstamo PPP fraudulentas a Northeast Bank y Meridian Bank.
En cada una de las solicitudes de préstamo, Baver buscó $10 millones de fondos de préstamos PPP para ABE. Declaró falsamente en cada solicitud que la nómina mensual promedio de ABE estaba entre $ 4,770,583 cuando ABE no tenía una nómina mensual promedio; y declaró falsamente que tenía 430 empleados, cuando no tenía empleados.
Las declaraciones falsas de Baver influyeron en Meridian Bank para financiar su préstamo PPP solicitado de $ 10 millones. Después de recibir los fondos del préstamo, transfirió $ 150,000 para invertir en una película.
La fiscal federal Trina A. Higgins del Distrito de Utah hizo el anuncio.
El caso fue investigado conjuntamente por la Oficina de Campo de Salt Lake City de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General de Administración de Pequeñas Empresas (SBA-OIG) y el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales (IRS-CI).
Local
Los fiscales federales adjuntos Jennifer Muyskens y Jamie Z. Thomas están procesando el caso.
