SALT LAKE CITY, UTAH – Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico.
Los demandados eran dueños de un grupo de empresas de transporte llamado Salt Lake Trucking Group (SLTG).
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Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, los acusados y sus cómplices pagaron más de $ 300,000 en sobornos a empleados de FedEx Ground, lo que resultó en que SLTG recibiera $ 108 millones de FedEx durante un período de diez años.
En el momento de la conspiración, los acusados, Yevgeny Felix Tuchinsky, de 63 años, del condado de Salt Lake, Utah, también residía en San Diego, California; Konstantin Mikhaylovich Tomilin, de 54 años, del condado de Salt Lake, Utah, también residía en el condado de Bucks, Pensilvania. Tuchinsky y Tomilin poseían y operaban varias empresas de transporte consolidadas bajo SLTG.
En el juicio, se presentó al jurado evidencia de que FedEx contrata empresas de transporte locales para transportar paquetes en camiones. FedEx se refiere a estas empresas como proveedores de servicios por contrato (CSP) y paga a los CSP por milla.
Las empresas de los demandados se encontraban entre los CSP locales que recogieron y entregaron cargas de FedEx en North Salt Lake. Los CSP proporcionaron el camión y el conductor que transportaron los remolques a los centros de FedEx y otras instalaciones donde finalmente se clasificaron los paquetes para su entrega local.
A partir de 2009 y hasta 2019, los acusados sobornaron a los empleados de FedEx a cambio de que proporcionaran más negocios a SLTG. En lugar de competir de manera justa con otros CSP para el negocio de FedEx, SLTG sobornó a los empleados de FedEx para obtener más millas y más dinero de FedEx. Los sobornos dieron como resultado que SLTG obtuviera negocios no ganados con FedEx durante más de una década.
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Los acusados y sus cómplices también participaron en prácticas engañosas para ocultar a FedEx que estaban violando varias políticas y disposiciones contractuales de FedEx, y sobornaron a los empleados de FedEx para ayudar a engañar a FedEx y encubrir sus violaciones.
Estas prácticas engañosas incluyeron la creación de empresas fantasma y mentirle a FedEx sobre la verdadera propiedad de las empresas. Esto ocultó a FedEx que SLTG era propietaria y operaba las empresas fantasmas y que las empresas fantasmas compartían los mismos propietarios, activos, camiones y empleados.
Los acusados y sus cómplices también mintieron a FedEx sobre las calificaciones de docenas de conductores de SLTG en las solicitudes de FedEx.
Como se estableció en el juicio, si FedEx hubiera sabido sobre el soborno de SLTG, su verdadero tamaño, propiedad, solicitudes de conductores falsos y accidentes, FedEx habría despedido a SLTG y sus subsidiarias como CSP.
Los sobornos y las mentiras de los acusados dieron como resultado que SLTG recibiera $ 108 millones de FedEx. Tuchinsky ganó personalmente $ 7 millones y Tomilin ganó más de $ 4 millones con el plan.
“Antes de entregar paquetes, estos hombres y sus compañeros de equipo entregaban sobornos en efectivo”, dijo Stephen Dent, fiscal federal adjunto durante el juicio. “Antes de que sus camiones se alejaran del centro para salir a correr, mintieron y sobornaron incluso para hacerlo con 108 millones de dólares haciendo trampa”.
La sentencia de Tuchinsky y Tomilin está programada para el 20 de mayo de 2024, ante el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Robert J. Shelby, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Salt Lake City.
La fiscal federal Trina A. Higgins del distrito de Utah hizo el anuncio.
El caso fue investigado conjuntamente por la División de Salt Lake City del FBI, la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) y el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT).
Los fiscales federales adjuntos Cy H. Castle, Stephen P. Dent y Bryant L. Watson de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah presentaron el caso en el juicio.
