SALT LAKE CITY, UTAH- El Distrito de Utah, informó este martes sobre una acusación a Pitshou Yunga Kafuku, de 42 años, Beni Musogo Kahwara, de 25, y Hugues Simo-Fotue, de 42, por conspiración para cometer fraude bancario, robo de fondos gubernamentales, emisión de cheques fraudulentos y lavado de dinero.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Kafuku y Kahwara comparecieron por primera vez el 22 de abril de 2025 y el juez ordenó su detención en espera del juicio. por su parte, Simo-Fotue compareció por primera vez el 12 de mayo de 2025, en el centro de Salt Lake City.
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SUSCRÍBETE De acuerdo a documentos de corte, los acusados conspiraron, juntos y con otros, para defraudar a bancos estadounidenses depositando cheques falsos, robados u obtenidos fraudulentamente, incluyendo cheques del Tesoro de Estados Unidos.
Documentos judiciales alegan además que los acusados transferían rápidamente cualquier depósito realizado a diferentes cuentas o al extranjero, incluyendo el envío de miles de dólares a entidades comerciales en China y Singapur.
Según se alega, entre enero de 2022 y febrero de 2025, estas acciones generaron más de 3,1 millones de dólares en ganancias fraudulentas.
Los documentos presentados ante el tribunal también indican que algunos de los cheques fueron robados de cartas y envíos de correo interceptados enviados desde Estados Unidos a entidades comerciales y particulares en África.
