SALT LAKE CITY, UTAH- Un gran jurado federal en Salt Lake City, Utah, emitió una acusación el miércoles contra dos hombres del condado de Utah y a COS Accounting & Tax LLC, DBA 1099 Tax Pros con un esquema de fraude fiscal relacionado con COVID por $ 11 millones.
Según documentos judiciales, Zachary Bassett, de 39 años, de Provo; Mason Warr, de 37 años, de Vineyard y COS Accounting & Tax LLC, DBA 1099 Tax Pros ubicados en Provo, participaron en un esquema fiscal fraudulento para buscar fondos de ayuda relacionados con COVID al preparar y presentar más de mil formularios de impuestos al IRS, reclamando más de $ 11 millones en créditos de retención de empleados (ERC) falsos, créditos salariales por licencia familiar y por enfermedad para clientes de COS Accounting.
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La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), promulgada en marzo de 2020, proporciona un crédito fiscal de retención de empleados (ERC) y está diseñada para alentar a las empresas a mantener a los empleados en su nómina. La Ley de respuesta al coronavirus de Families First (FFCRA) requiere que ciertos empleadores brinden a los empleados una licencia por enfermedad remunerada de hasta 80 horas y una licencia familiar y médica ampliada de hasta 10 semanas por razones específicas relacionadas con COVID-19.
FFCRA proporciona créditos fiscales que reembolsan a los empleadores el costo de proporcionar salarios pagados por licencia familiar y por enfermedad a los empleados por licencia relacionada con COVID-19.
“Durante la pandemia, los acusados supuestamente aprovecharon un programa destinado a brindar un alivio crítico a las empresas afectadas por el brote de COVID-19”, dijo el agente especial de investigación criminal a cargo del IRS, Albert Childress. "IRS CI se compromete a hacer justicia a aquellos que se han aprovechado de la pandemia para beneficio personal y han robado a los contribuyentes estadounidenses".
Bassett, Warr y COS Accounting & Tax LLC, dba 1099 Tax Pros están acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico y ayuda y asistencia en la presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Según la acusación formal, el plan para defraudar tuvo lugar desde al menos abril de 2020 hasta agosto de 2021 en el Distrito de Utah. También se notificó a los acusados que, de ser declarados culpables de los cargos, perderían en Estados Unidos de América cualquier propiedad que constituya o se derive de los ingresos rastreables hasta el plan de defraudación.
Local
La comparecencia inicial de los acusados está programada para el 22 de febrero de 2023 a la 1 p. m. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Salt Lake City. La fiscal federal Trina A. Higgins del Distrito de Utah hizo el anuncio.
La fiscal federal adjunta, Jennifer K. Muyskens, del Distrito de Utah, está procesando el caso. El IRS está investigando el caso.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con el COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres
