ST. GEORGE, UTAH – El tribunal federal de St. George acusó a una pareja de Utah, que dirige una tienda de armas, de delitos financieros y estafaran a clientes y empresas financieras por más de $ 600,000.
Según documentos judiciales, John Earl Donaldson, de 31 años, y su esposa, Carlie Elizabeth Winters, de 29 años, de Saratoga Springs, Utah, conspiraron juntos desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023 para obtener ilegalmente dinero de los clientes de Urban Armz, LLC. Donaldson y Winters eran propietarios y operaban Urban Armz, LLC.
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Mediante falsas pretensiones, Donaldson y Winters supuestamente mintieron sobre el inventario de Urban Armz y su capacidad para adquirir bienes por los cuales los clientes pagaban. Además, Donaldson y Winters obtuvieron dinero de empresas financieras de manera fraudulenta mediante pretextos.
Para promover el delito, el sitio web Urban Armz afirmó que la empresa mantenía una oficina en St. George, cuando no era así. El sitio web también afirmó falsamente que entre los “clientes de la empresa” se encontraban la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Como se alega en la acusación, Donaldson afirmó falsamente que podía vender grandes cantidades de municiones a clientes potenciales a precios competitivamente bajos.
En diciembre de 2021, un cliente transfirió 90.000 dólares a Urban Armz por 300,000 cartuchos de munición. Urban Armz nunca entregó las municiones. En cambio, Donaldson y Winters gastaron los fondos del cliente en transferencias a partes no relacionadas, compras, pagos con tarjeta de crédito y otros retiros.
En abril de 2022, una empresa con sede en Detroit, Michigan, pagó a Urban Armz 300.000 dólares mediante transferencias electrónicas por chalecos antibalas que pretendía donar a los socorristas de Ucrania en zonas de guerra. Urban Armz nunca entregó el chaleco antibalas.
Local
En junio de 2022, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los inmigrantes y refugiados ucranianos que viven en los Estados Unidos pagó a Urban Armz $ 217,098,98 por gafas de visión nocturna, ópticas térmicas y otros equipos para los socorristas ucranianos que prestan servicio en zonas de guerra.
Una vez más, Urban Armz no entregó el equipo, Donaldson y Winters gastaron el dinero en fiestas no relacionadas, compras y otras cosas.
Donaldson y Winters están acusados de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Su comparecencia inicial ante el tribunal para presentar la acusación fue el 14 de abril de 2024, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. George, Utah.
La Fiscal Federal, Trina A. Higgins, del Distrito de Utah, hizo el anuncio. El caso está siendo investigado por la oficina local del FBI en Salt Lake City.
El fiscal federal adjunto Stephen P. Dent de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah está procesando el caso.
