SALT LAKE CITY, UTAH- Un juez federal ordenó la detención del último de los 23 acusados individuales en un caso de tráfico de drogas y lavado de dinero a gran escala.
El total de acusados ahora bajo custodia es 22 de 23 personas que fueron acusadas de 33 delitos federales, incluido el lavado de millones de dólares mediante transferencias electrónicas desde Utah a México y Honduras. También se acusa de intuición financiera.
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Según documentos judiciales, Georgina Espinoza-Grajeda, de 40 años, de Eagle Mountain, Utah, propietaria y operadora de Multiservicios Lokos LLC, ubicada en South Salt Lake City, Utah, junto con su empleado Jesid Dadiana De Sutter, de 50 años, de Sandy, Utah, estaba en el centro de una compleja conspiración para transferir secreta e ilegalmente millones de dólares provenientes del tráfico de narcóticos a proveedores en México y Honduras.
Espinoza y De Sutter lavaron el dinero falsificando información de transferencias bancarias para evitar ser detectados. Multiservicios Lokos LLC supuestamente era el centro de lavado de múltiples organizaciones narcotraficantes.
Los documentos judiciales alegan que desde al menos enero de 2022 hasta noviembre de 2023, Espinoza-Grajeda y De Sutter operaron su negocio de remesas de dinero y lavaron millones de dólares en ganancias de drogas depositadas por sus coacusados que traficaban con fentanilo, heroína y cocaína en todo el Frente Wasatch.
A través de un esfuerzo colaborativo de aplicación de la ley, agentes y oficiales confiscaron 62.000 pastillas de fentanilo, 24,5 libras de heroína, 8,5 libras de cocaína, cinco armas de fuego y 237.000 dólares en efectivo. Agentes y oficiales estiman que la organización criminal lavó más de $20 millones desde enero de 2022.
Espinoza-Grajeda y De Sutter están acusados de conspiración para lavar dinero, conspiración para estructurar transacciones para evadir requisitos de presentación de informes, conspiración para evadir informes de actividades sospechosas y requisitos contra el lavado de dinero.
Local
Su comparecencia inicial ante el tribunal para presentar la acusación, junto con muchos de sus coacusados, fue en noviembre de 2023, donde el tribunal ordenó que todos los acusados, excepto uno, permanecieran bajo custodia en espera del juicio. Se presentó una acusación formal sustitutiva el 6 de diciembre de 2023.
Dos acusados más, Henrry Arita Lozano y Frances Dalyana Power-Escobar, fueron arrestados en Washington y llevados a Utah. Lozano compareció en su lectura de cargos el 5 de enero de 2024, y Power-Escobar compareció en su lectura de cargos el 8 de enero de 2024. A Lozano y Power-Escobar se les ordenó permanecer bajo custodia. Un juicio con jurado está programado para el 16 de abril de 2024.
La fiscal federal Trina A. Higgins, del distrito de Utah, y sus socios encargados de hacer cumplir la ley hicieron el anuncio.
El caso está siendo investigado conjuntamente por la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City, el Grupo de Operaciones Especiales del FBI (FBI-SOG), la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y los EEUU
Operaciones de Deportación y Control de Inmigración y Aduanas (ICE-ERO), Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Libertad Condicional y Libertad Condicional para Adultos, Departamento de Policía de Park City, Fuerza de Ataque Antinarcóticos Metro del Condado de Davis, Grupo de Trabajo contra Delitos Mayores del Condado de Utah, Departamento de Policía de American Fork, Salt Lake City Departamento de Policía, Departamento de Policía de Sandy, Departamento de Policía de South Jordan, Departamento de Policía de South Salt Lake, Departamento de Licencias Comerciales de South Salt Lake, Departamento de Policía de West Jordan, Departamento de Policía de West Valley, Departamento de Policía Unificado de Greater Salt Lake y Oficina de Investigaciones del Estado de Utah (OSE).
El fiscal federal adjunto especial Ryan N. Holtan, del distrito de Utah, está procesando el caso.
